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中环系统:2021年年度股东大会决议公告

编辑:admin 日期:2022-07-27 13:57 分类:法律在线 点击:
简介:公告编号:2022-010 证券代码:430331 证券简称:中环系统 主办券商:申万宏源承销保荐天津开发区中环系统电子工程股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

  公告编号:2022-010 证券代码:430331 证券简称:中环系统 主办券商:申万宏源承销保荐天津开发区中环系统电子工程股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月12日2.会议召开地点:天津市西青区鑫茂科技园D2座AB单元4楼公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长黎宏6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集和如开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数16,979,205股,占公司有表决权股份总数的84.29%。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;公告编号:2022-010 4、全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《2021年度监事会工作报告》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过《2021年年度报告及摘要》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  公告编号:2022-010 2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过《2021年度财务决算报告》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过《2022年度财务预算报告》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公告编号:2022-010 (六)审议通过《2021年年度权益分派方案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股公告编号:2022-010 东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (九)审议通过《关联方为公司银行贷款提供无偿担保的议案》 1.议案内容:详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。

  2.议案表决结果:同意股数16,979,205股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京凯泰律师事务所(二)律师姓名:任海全律师、何可律师(三)结论性意见综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录1、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司2021年年度股东大会决议》 公告编号:2022-010 2、《北京凯泰律师事务所关于天津开发区中环系统电子工程股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 董事会 2022年5月12日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《2021年度董事会工作报告》 (二)审议通过《2021年度监事会工作报告》 (三)审议通过《2021年年度报告及摘要》 (四)审议通过《2021年度财务决算报告》 (五)审议通过《2022年度财务预算报告》 (六)审议通过《2021年年度权益分派方案》 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 (九)审议通过《关联方为公司银行贷款提供无偿担保的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录

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