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易之景和(830797):第三届董事会第八次会议决议

编辑:admin 日期:2022-08-01 23:21 分类:女性生活 点击:
简介:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出

  本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

  经审核,公司董事会认为:审核公司 2021年年度报告的程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式 符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规范性文件的规定,所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,董事会未发现参与 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体年报及年度报告摘要内容详见 2022年 6月 30日全国中小企业股份转让系统公告。

  (七)审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》

  本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财 务审计机构,聘期一年。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司未分配利润累计金额为-12,033,800.00元,公司实收股本为17,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。公司目前未弥补亏损主要为2020年度前的累计亏损,2021年度公司各项业务开展正常,发展平稳,不会对持续经营能力有重大不利影响。详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台()公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之二》(公告编号:2022-017)

  公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小型企业股份转让系统挂牌公司股票终止实施细则》等相关规定,公司修订了《公司章程》中的投资者保护和对外担保的相关内容。

  公司拟于2022年7月22日召开2021年年度股东大会,审议上述第2-9项议案。

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